崛起社区：币安被罚43亿，赵长鹏卸任，监管恶化或影响ETF审批？|期权|etf|交易所
发布日期：2025-01-04 15:06 点击次数：134
昨天，加密货币行业年度最大的新闻之一出现了。币安的CEO赵长鹏宣布退任，这背后的很大一部分原因是因为监管的压力。必安同意支付18亿美元的刑事罚款，将在被判刑后15个月内支付，此外也同意被没收25亿美元资产。这两项加起来已经超过了43亿美元，这应该是加密货币历史上最大的罚款或和解费。币安的首席执行官赵长鹏已经抵达美国西雅图联邦法院，根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职离开必安，尽管无法在碧安担任高管职务，但赵长鹏对碧安的多数股权得以保留。加密货币市场也大幅下跌，比特币和以太坊的跌幅不算太大，但部分山寨币下跌了很多。4小时RSI几乎都已经到达了超卖，比特币在11月14日4小时RSI触底以来，又再一次测试了这个水平。我认为短线存在一些买入机会，但是要配合止损。以太坊的情况也差不多，基本上也位于超卖。在RSI到达30之后，比特币和以太坊都有一些反弹。这里的sol似乎正在走弱，从10月中旬上涨以来，4小时图上sol还是首次表现的超慢。之前它一直在偏中性的区间内波动，这也是一个重要的观察点。短期存在不错的交易机会，价格可能会有所反弹。但现在缺乏明显的利好推动，加上必安被罚款造成的动荡，市场整体环境仍然充满不确定性。近期市场似乎不再像以前那样强势，我预测未来一段时间内，市场可能会进入震荡下跌的行情。现在让我们正式进入今天的话题。43亿美元的天价罚款，这样的新闻会减弱市场情绪，可能成为市场动荡的一个因素。另外，Kraken也面临美国SEC的诉讼。虽然情况与BI有所不同，但也可能涉及洗钱问题的担忧。Kraken今年已经被罚款过一次，这一次可能也难逃SEC的魔掌。SEC指控Kraken未进行注册就进行了证券交易业务。同时担任经纪商、交易所和清算所的角色，这在证券行业通常被视为不妥。目前Kraken被指控混淆了客户的资金和一些公司的账户，这如果属实，我觉得可能与BRN或FTX的情况类似，可能会给Kraken带来严重的经营风险，并可能面临SEC的巨额罚款。而且Kraken的情况也可能适用于Coinbase。现在Tom base被选中作为现货ETF的监控合作伙伴，最糟糕的情况是对比特币现货ETF的获批可能会受到影响，因为Tom base没有建立适当的内部管理体系。为了更好地支持这种合作或托管的角色，我担心SEC的一波天价罚款可能会对比特币现货ETF产生不利影响，最终可能导致其被否决，这是最悲观的一种场景，但我们必须考虑进去。考虑到这些影响，我认为SEC打击币安，对行业来说不是个好消息。接下来会轮到谁被罚款，没有人会知道。就一系列加密货币来说，BNB肯定是首当其冲的，毕竟是币安交易所的平台代币。它已经跌至230美元。另外我还注意到STX这个代币，STX是比特币的二层网络代币，它的目标是实现在比特币上运行智能合约和去中心化应用。现在它下跌了很多，4小时RSI也已经见底，这是从9月中旬以来首次看到的情况，暗示着价格可能也有反弹的需求。STX币价应该会有一些上涨。而STX和比特币的涨幅之间存在一定的相关性，因为STX的价值部分取决于比特币的价值，而且STX的挖矿奖励也和比特币的减半周期一致。从历史数据来看，STX的价格走势和比特币的价格走势有一定的同步性，但也有一些差异。比如STX的通胀率比比特币高，而且STX的市场规模和流动性比比特币小，所以STX的价格波动可能会更大。如果是短期交易，则必须配合好止损策略。加上近期资金留下的一些小型山寨币可能会导致市场泡沫化，比如某些代币的价格大幅上涨，但现在似乎开始出现增长的极限。这表明市场对这些主流代币的关注度可能正在减弱中，资金可能会重新回流比特币，这可能会创造一个更有利于比特币的环境。接下来我想从另一个角度分析市场，即比特币的期权市场。期权市场可以显示长期投资者他们当前对市场的看法。目前许多期权的到期日集中在最近一段时间，例如11月24日、10二月一日、10二月八日和12月29日。好的，让我们来重新梳理一下上面的信息。首先，市场上有大量的看涨和看跌期权交易，表明人们对市场波动性非常关注。最近的11月24日期权显示，看跌期权已经超过了看涨期权，并且可能会在本周五之前保持这个趋势。然而，如果比特币现货ETF获得批准，但资金流入短时间不及预期，市场可能会感到失望，比特币可能会出现大幅下跌然后再恢复上涨。因此，很多人正在对下行风险进行对冲，比如现货在高位买入，但同时也增加对看跌期权的投入。昨天美联储公布了11月货币政策会议纪要，所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止。决策者仍然认为有通胀上行和经济下行的风险，其中通胀上行风险来自于新的地缘政治危机，而经济下行风险则新增了信贷环境收紧的影响和超预期全球原油市场受到干扰。连续两次会议完全没有提到经济衰退，美联储仍认为经济预期不确定性较高。美联储没有明确表态是否已完成加息的结论，但他们可能认为至少在今年内都保持利率不变。本次美联储会议纪要偏鹰，但整体偏于中性最后，我想谈谈Wintermute。Wintermute是一家市场制造商和交易公司，现在正在进行期权交易。虽然他们通常是一个原生的加密交易公司，不太使用像CME这样的较为传统金融公司所使用的平台，但现在他们首次使用CME的平台进行交易。这个平台主要被机构投资者用于交易期权。以上就是对原文的改写，希望能够帮助您更好地理解和阅读这些信息。我还不确定这是好事还是坏事。我的看法是，以前在Deribate等其他平台进行期权交易的人，可能会选择转移到CME。未来链上这类交易的发展情况，目前还有待观察。过去，CME的期权市场流动性不足，可能无法吸引大型机构投资者，但随着需求增加，CME的交易活动可能会变得更加活跃。如果有Wintermute和其他大型机构投资者的参与，这可能会是一个积极的信号。另外，Twitter上的一个话题也很热门——以太坊的layer 2解决方案。Blast平台最近吸引了大量关注。这个平台还没有对公众开放，但通过邀请码，用户可以锁定资金进行质押，最终获得bless的空投。例如，存入以太坊或USDC等稳定币，可以获得一些财富的增值。这个机制基本上就是质押，但加上空投，回报可能会更大。在这个layer 2项目中，有一些参与者来自NFT平台BLAR。这是一个类似聚合器的公司，关于BLAR的讨论也很多。他们可能会与其他项目进行融合，他们的资金筹集方式以及市场方面的营销非常吸引人。对于BLAR来说，市场对它抱有期待。我对这个平台还是持谨慎态度。我认为让用户锁定资金有点危险，所以我目前还没有参与。虽然可能有很大的空投机会，但锁定资金本身是有风险的。所以我这次选择了不参与。
